高新发展: 第八届董事会第六十三次临时会议决议公告
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-35
成都高新发展股份有限公司
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性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第六十三次临时会议通知于 2023 年 4 月 21 日
以书面等方式发出。本次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 名，实到 9 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、申书龙、
杨砚琪、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主
持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审查，会议同意聘任孟繁
新先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会届满之日止。
孟繁新先生具备履行副总经理职责所必需的工作经验，其任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规
定，不存在不适合担任公司副总经理的情形。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本次聘任副总经理相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关
于聘任副总经理的公告》（2023-36）。
成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十六日
附件：
孟繁新先生简历
孟繁新 男 1980 年出生 复旦大学原子与分子物理
专业理学博士 高级工程师
现任本公司副总经理，曾任中国振华电子集团有限公司首席专
家，中国振华集团永光电子有限公司副总工程师。长期从事集成电路
领域高性能半导体功率器件的自主研制和生产，具有丰富的半导体功
率器件行业从业经验。
孟繁新先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
孟繁新先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查。孟繁新先生不是失信被执行人，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
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